Миллиарды в криптовалюте и других виртуальных активах были перемещены через Мальту в эпоху островных блокчейнов

Около 60 миллиардов евро в криптовалюте и других виртуальных активах были перемещены через Мальтийские острова, когда Мальта впервые была объявлена островом блокчейнов, а ?контроль все еще считался слабым?, как сообщалось вчера на портале Times of Malta.

В отчете, написанном журналистом Иваном Мартином (на фото), объясняется, как это произошло в то время, когда нормативно-правовая база не была такой строгой, как сегодня, и когда крипто компании все еще работали без лицензии, что новостной портал описал как ?щедрый переходный период до одного года?.

Эксперты по борьбе с отмыванием денег забили тревогу еще в 2017 году, что привело к ужесточению законодательства, чтобы не допустить включения Мальты в список ненадежных юрисдикций Целевой группой по финансовым мероприятиям.

Судьба Мальты остается под вопросом, поскольку оценщики Целевой группы по финансовым мероприятиям еще не вынесут окончательного решения по этому поводу. Другие разделы средств массовой информации уже заявили, что, чтобы гарантировать чистое финансовое здоровье, Мальте придется склонить голову и принять предложенное ЕС определение ставок на спорт, ратифицировав Конвенцию Маколина.

Если это произойдет, букмекерские компании, базирующиеся на Мальте, могут столкнуться с ограниченными рынками, поскольку это определение ставит вне закона клиентов из юрисдикций, где ставки на спорт будут считаться незаконными.

Тем не менее, во всем ЕС также широко признается, что Мальта уже провела существенную законодательную реформу, чтобы пресечь отмывание денег.