SkyCity prop?e acordo de penalidade de € 2,3 milh?es por viola??es de AML/CFT na Nova Zelandia

Jenny Ortiz May 21, 2024

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SkyCity prop?e acordo de penalidade de € 2,3 milh?es por viola??es de AML/CFT na Nova Zelandia

O SkyCity Entertainment Group, operador de jogos na Nova Zelandia e Austrália, anunciou um acordo com autoridades da Nova Zelandia referente a viola??es das regulamenta??es de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT). A empresa concordou em pagar uma penalidade civil no valor de NZD 4,16 milh?es (€ 2,3 milh?es). No entanto, o acordo está sujeito à aprova??o da Alta Corte da Nova Zelandia, e o SkyCity expressou sua inten??o de buscar uma audiência rápida para aprova??o.

Acordo recente com a AUSTRAC e penalidade na Nova Zelandia

Este acordo segue de perto o recente acordo da SkyCity com a AUSTRAC, o órg?o regulador de crimes financeiros da Austrália, onde a empresa concordou em pagar aproximadamente US$ 44,5 milh?es (€ 41,2 milh?es) por viola??es semelhantes em sua propriedade SkyCity Adelaide. A penalidade na Nova Zelandia aborda especificamente deficiências na avalia??o de riscos AML/CFT e no programa da SkyCity, que permaneceram n?o resolvidas até julho de 2021. Essas viola??es, admitidas pela empresa, ocorreram de 2018 a 2023 e se referem principalmente a quest?es históricas.

Medidas corretivas e compromissos futuros

A SkyCity destaca seu compromisso em corrigir deficiências de conformidade, destacando a reestrutura??o do seu Conselho, a nomea??o de diretores especializados em gest?o de riscos e a cria??o de um Comitê de Riscos e Conformidade dedicado.

Além disso, a empresa implementou padr?es mais rigorosos de due diligence, reduziu os limites de dinheiro que acionam uma due diligence aprimorada do cliente e encerrou relacionamentos com operadores de junket desde abril de 2021. Além disso, a SkyCity se compromete a implementar um plano de cart?o obrigatório em todas as suas propriedades na Nova Zelandia até meados de 2025.

Declara??o do Presidente Executivo e iniciativas contínuas de conformidade

Julian Cook, Presidente Executivo da SkyCity, reconhece o progresso feito na melhoria dos sistemas AML/CFT enquanto expressa decep??o com as viola??es. Ele afirma o compromisso da empresa em resolver rapidamente quest?es regulatórias, incluindo a suspens?o temporária da licen?a do operador do cassino na Nova Zelandia.

A SkyCity permanece engajada com as autoridades australianas para uma revis?o independente do SkyCity Adelaide, que estava suspensa aguardando os procedimentos civis da AUSTRAC. Cook destaca os esfor?os contínuos de melhoria tanto na Nova Zelandia quanto na Austrália, reconhecendo a importancia contínua da conformidade e da aderência regulatória.