O regulador financeiro da Austrália (AUSTRAC) iniciou um processo civil contra a Skycity Entertainment por possíveis viola??es da legisla??o antilavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Ademais, caso o Tribunal Federal aceite as conclus?es de AUSTRAC, o custo para a empresa pode ser “material”.

A SkyCity disse entender que o AUSTRAC ainda n?o identificou o nível de penalidade que pretende aplicar.

A a??o segue uma investiga??o sobre todos os operadores de cassinos da Austrália, iniciada em setembro de 2019. Como resultado, a Skycity foi notificada em junho daquele ano de que estava sujeita a uma investiga??o de execu??o.

O regulador no final do mês passado também disse que entrou com uma a??o civil contra a operadora rival Star Entertainment Group.

Em seu aviso na quarta-feira, o AUSTRAC disse que o cassino de Adelaide mostrou “n?o conformidade séria e sistemática” com as leis australianas de financiamento de AML (antilavagem de dinheiro) e antiterrorismo.

“A investiga??o identificou que a Skycity n?o realizou a devida diligência ao cliente”, disse Peter Soros. “Ademais, n?o conseguiu desenvolver e manter um programa AML/CTF compatível, deixando-a em risco de explora??o criminosa.”

Soros disse que os fracassos deixaram a Skycity Adelaide aberta à explora??o criminosa. O regulador está trabalhando com a empresa para garantir que ela atenda às suas obriga??es no futuro.

A indústria de cassinos australiana está nos holofotes desde o documentário investigativo que descobriu falhas no Crown Resorts em 2019.

O relatório desencadeou investiga??es regulatórias nos estados onde a Crown opera, que a consideraram inadequada para manter sua licen?a.

As investiga??es foram, ent?o, ampliadas para cobrir a Star Entertainment e a indústria em geral.