SportPesa ya puede acceder a sus cuentas bancarias porque el Tribunal Supremo de Kenia ha levantado la restricción que le había impuesto a raíz de la investigación de una transferencia de 230 millones de euros.

Hace un par de días, el Centro de Información Financiera (FRC) anunció la investigación a SportPesa por posibles cargos de blanqueo de capital. Sin embargo,  SportPesa afirma que todo el dinero ganado proviene de las apuestas en línea en Kenia.

La congelación afectó gravemente a los números de SportPesa y el FRC consiguió prorrogarla durante 21 días el 11 de septiembre y otra prórroga de 60 días el 5 de octubre.
Sin embargo, estas órdenes se interrumpieron debido a la exitosa declaración de Pevan de que el KRA no había revelado información relevante al tribunal al tramitar las órdenes ex-parte.

Los recaudadores de impuestos persiguen un proyecto ley de impuestos de 14,3 mil millones de chelines (110 millones de euros) que no se puede recaudar debido a los ?planes fraudulentos? de SportPesa.

Pevans ha contrarrestado estas demandas insistiendo en que el KRA abusó del proceso presentando nuevos casos. Además, la KRA supuestamente no ha revelado que los 14.300 millones de sheriffs son una combinación de varias solicitudes hechas por la autoridad fiscal en 2018 y 2019 para el pago del impuesto de retención sobre las ganancias pagadas a los jugadores y varios otros casos.

Sin embargo, es un debate sin salida, el KRA ha declarado que no hay necesidad de revelar los otros casos, ya que no son los mismos. Sin embargo, el Juez Majanja está de acuerdo con SportPesa y sugiere que todos los casos mencionados tienen los mismos fundamentos.

?El derecho estatutario del KRA de acudir al tribunal ex-parte va acompa?ado de la obligación implícita del KRA de revelarle al tribunal todos los hechos materiales relacionados con el asunto?, ha dicho el juez.
Tal deber de sinceridad es fundamental cuando una parte se acerca al tribunal por órdenes a instancia respaldadas de una catena de decisiones de nuestros tribunales superiores.?

La evaluación inicial del KRA muestra que Pevans debe 12,3 mil millones de chelines (94,6 millones de euros) en relación con los impuestos, con una pena adicional de 2,4 mil millones (18 millones). Por lo tanto, el KRA ha tratado de congelarle las cuentas bancarias de la empresa para poder investigar las supuestas denuncias de evasión de impuestos. En julio de 2019 se renunció a la licencia de operación de Pevans por esta disputa impositiva, bloqueando la marca SportPesa que entretiene a millones de usuarios.

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