Las autoridades indias congelan 123 mil millones de rupias (13,9 millones de euros) e investigan diez webs para encontrar aplicaciones de apuestas y préstamos controladas por chinos.

La dirección de cumplimiento de la Ley, la agencia nacional para aplicar la ley e inteligencia económica del país, anunció la operación.

La agencia declaró que se habían incautado de activos tras los registros efectuados en diez lugares como Bombay, Chennai y Kochi.

Operación en virtud a la Ley de Prevenir el Blanqueo de Capitales

La dirección de ejecución a?adió que la operación se llevó a cabo de acuerdo con la Ley de Prevenir el Blanqueo de Capitales y se centró en aplicaciones de apuestas y préstamos controladas por chinos acusados de estafar a numerosos particulares.

En un comunicado, la agencia dijo que la investigación también incluye recuperar e incautar de varios dispositivos digitales, documentos incriminatorios, múltiples cuentas bancarias utilizadas para el blanqueo, y detalles de diversos bienes muebles e inmuebles de las personas y entidades acusadas.

Denuncian a las autoridades indias por explotación y enga?o

La investigación se inició a partir de los primeros informes de información registrados por la policía de Kerala y Haryana.

Las autoridades se refirieron a denuncias de explotación y enga?o a través de aplicaciones de juego, préstamos y apuestas en línea controladas por empresas chinas.

Cuentas mula, criptomonedas y transferencias

La agencia gubernamental detalló que el producto del delito generado a partir de las apps y otras plataformas se agregaba y blanqueaba a través de cuentas de mulas abiertas en varios bancos.

Además, los fondos se transferían al extranjero con importaciones falsas de software, transferencias de criptomonedas y compras de divisas.

Las empresas extranjeras, la mayoría de Singapur, emitían facturas falsas procesadas a través de una plataforma de liquidación de divisas con sede en Singapur, que incumple la normativa contra el blanqueo de capitales.

Solo faltan dos semanas para el SiGMA áfrica

Falta menos de un mes para que empiece el SiGMA áfrica, el 11 de marzo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Tras el éxito de la edición inaugural en Nairobi, Kenia, en enero de 2023, el SiGMA áfrica es un evento innovador del panorama del juego en áfrica. Ahora que el mercado del continente está preparado para crecer exponencialmente, fomentado por un ecosistema digital en evolución y el aumento de la conectividad móvil, el Grupo SiGMA reconoce la necesidad de colaborar e innovar en el sector. Al reunir a los principales interesados y visionarios del juego, SiGMA pretende catalizar el progreso e impulsar a áfrica hacia una nueva era de prosperidad y oportunidades. Ya ha empezado la cuenta atrás para el evento. Ahora, aumentan las expectativas y promete ser un evento de entusiastas e innovadores del juego en la vibrante ciudad de Ciudad del Cabo.