El exportavoz presidencial filipino Harry Roque, fue nombrado “asesor legal” de Lucky South 99, un operador filipino de juegos de azar en el extranjero (POGO) en Pampanga, según la PAGCOR. Las instalaciones fueron objeto de dos redadas el mes pasado por denuncias de tráfico de personas, tortura y estafa.

El presidente de PAGCOR, Alejandro Tengco, indicó que Roque visitó su oficina en julio de 2023 y dio asistencia jurídica a Cassandra Lee Ong, representante autorizada de Lucky South 99. Ong había solicitado la ayuda de la PAGCOR en relación con cuestiones financieras en el complejo de POGO, incluida una solicitud para liquidar a plazos los impuestos impagados.

Durante la audiencia de la comisión del Senado sobre mujeres e igualdad de género celebrada el miércoles, Tengco presentó un organigrama de la solicitud original de licencia de Lucky South 99, en el que Roque figuraba como “legal”.

Negativa de Roque

En una declaración en vídeo, Roque negó cualquier relación abogado-cliente con Lucky South 99. Afirmó que facilitó la nueva solicitud de licencia de la empresa en 2023, cuando el POGO aún no se consideraba ilegal. Roque también declaró que no autorizó su inclusión en el organigrama.

La información de Tengco surge una semana después de que el director de la PAGCOR prometiera revelar el nombre de un antiguo funcionario del Gabinete que ayudó a conceder licencias a POGOs ilegales.

Reunión con la PAGCOR

Tengco relató que Roque, acompa?ado de Ong, visitó su oficina para hablar de los impuestos impagados de Lucky South 99, que ascendían al menos a 500.000 dólares (461.335 euros). Ong alegó que Dennis Cunanan, que debía remitir los impuestos a la PAGCOR, no lo hizo y cobró los pagos durante seis meses sin remitirlos.

Tengco describió las interacciones con Roque como cordiales y se?aló que Roque no ejerció ninguna presión indebida. Roque hizo un seguimiento de la nueva solicitud de licencia de Lucky South 99 en varias ocasiones, pero se le informó de que la solicitud había sido rechazada por falta de documentos.

Roque aclaró posteriormente que acompa?ó a Ong como parte de sus esfuerzos por contratar a Whirlwind Corporation, que arrendaba propiedades a Lucky South 99, en sus proyectos energéticos de Bataan y Cebú. Afirmó que desconocía la situación ilegal de Lucky South 99.

Investigación del Senado y nuevas medidas

La senadora Risa Hontiveros, presidenta de la comisión del Senado, anunció que Roque y la antigua directora de la PAGCOR, Andrea Domingo, serían invitados a la próxima audiencia. Durante la redada en Lucky South 99 se encontró una carta de 2021 con el nombre de Roque y el membrete de la Oficina del presidente, pero Roque negó cualquier relación con el documento.

La defensa de Roque

Roque reiteró que no participó en preparar el organigrama de Lucky South 99, en el que figuraba como asesor jurídico. Desafió a Hontiveros a probar su participación en el documento y afirmó que no existe tal prueba.

Roque explicó que creía que Ong y Lucky South 99 eran víctimas de fraude y acompa?ó a Ong a la PAGCOR para ayudar a resolver el asunto. Sostuvo que su participación se limitaba a su papel en Whirlwind Corporation y que no tenía ningún compromiso directo con Lucky South 99 como POGO.

Próximo evento de SiGMA: clica aquí para más información sobre el SiGMA Europa del Este de la mano de Soft2bet. En Budapest, del 2 al 4 de septiembre de 2024.