Las operaciones de fraude en línea en el Sudeste Asiático evolucionan rápidamente y hay bandas criminales transnacionales que integran tecnología avanzada y amplían su alcance. Así, lo puso de manifiesto la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Bangkok. Allí, investigadores y analistas de toda Asia Oriental y Sudoriental debatieron sobre la sofisticación de las redes delictivas.

En su comunicado, la ONUDD se?aló que las operaciones están estrechamente vinculadas a organizaciones bancarias clandestinas y de blanqueo de capitales cada vez más frecuentes en toda la zona.

Durante los dos días de reunión a puerta cerrada, los funcionarios de la ONUDD recalcaron la importancia de capacitar a los investigadores y analistas regionales para desbaratar estas actividades delictivas. Subrayaron la necesidad de que los gobiernos reconozcan la gravedad y el alcance mundial de la amenaza y prioricen soluciones que aborden la evolución del ecosistema delictivo.

Centros de estafa y actividades ilícitas

Las autoridades de todo el Sudeste Asiático han identificado cientos de los llamados “centros de estafa”. Miles de personas han sido víctimas de la trata para trabajar en la lucrativa industria ilícita. Muchas personas han sufrido sofisticadas tramas de fraude orquestadas por estos grupos delictivos. Estas ocasionan importantes pérdidas económicas. Se calcula que solo en Filipinas operan más de 400 empresas delictivas, y que muchos operadores filipinos de juego extraterritoriales (POGO) actúan como tapaderas de grupos de delincuencia organizada transnacional. Esto ha llevado a prohibir el sector, que el gobierno chino elogió.

Convergencia con la industria del juego

La intersección entre el fraude cibernético y la industria del juego se ha convertido en una preocupación creciente. Las redes delictivas aprovechan las operaciones ilegales de juego en línea para blanquear y realizar actividades fraudulentas. Esta convergencia complica los esfuerzos para combatir la ciberdelincuencia, ya que la industria del juego proporciona un frente lucrativo y complejo para estas operaciones ilícitas. Las medidas para desmantelar las operaciones ilegales de casinos en línea han sido declaradas prioridad nacional en varios países, entre ellos Camboya, Indonesia y Tailandia.

Esfuerzos y dificultades regionales

A pesar de los esfuerzos, los grupos de delincuencia organizada siguen diversificando sus operaciones en zonas más remotas de la región, como los territorios autónomos controlados por grupos armados no estatales y otros núcleos delictivos del Triángulo de Oro y sus alrededores. Es probable que la presión constante fomente la innovación y expansión hacia zonas más vulnerables. Según la ONUDD, la necesidad de un enfoque coordinado y global es fundamental para abordar estos retos con eficacia.

Mayor concienciación y acciones coordinadas

La ONUDD sigue trabajando con las autoridades regionales para aumentar la concienciación y desarrollar respuestas coordinadas ante el cambiante panorama de amenazas. Según la organización, en los próximos meses se celebrarán reuniones y actividades de seguimiento, además de un importante análisis de las amenazas basado en la reciente reunión regional. El objetivo de los esfuerzos es mejorar la capacidad de rastrear y recuperar criptomonedas y dinero electrónico, compartir información e inteligencia y fomentar la comprensión mutua de los distintos sistemas jurídicos y de justicia penal para garantizar una cooperación rápida y fluida en las investigaciones.

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